Saopštenja
Septembar 2011.
Izveštaj o bitnom događaju
U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata(“Sl.glasnik RS“ broj 47/2006) i člana 6. stav 1. tačka 2. i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. Glasnik RS“ broj: 100/2006: 116/2006 i 37/2009), NLB banka a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v, Beograd dostavlja
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Dana 29.08.2010. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama sedišta NLB banke a.d. Beograd, u Beogradu održana je 7.vanredna Skupština akcionara NLB banke a.d. Beograd.
Nakon konstatacija Komisije za utvrđivanje prisutnosti predstavnika akcionara sa pravom glasa i ispunjenosti uslova za održavanje sednice, konstituisana su radna tela Skupštine - izabran je predsednik Skupštine, te imenovani zapisničar i dva overača zapisnika, pristupilo se razmatranju utvrđenog dnevnog reda, te su donete sledeće:
1. Izmene i dopune Statuta NLB banke a.d. Beograd i
• Utvrđen Statut NLB banke a.d. Beograd (prečišćen tekst)
2. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora NLB banke a.d. Beograd
3. Odluka o imenovanju spoljnog revizora
Jul 2011.
Odluka o sazivanju 7. vanredne Skupštine akcionara NLB banke a.d. Beograd
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 73. stav 3. tačka 1. Zakona o bankama ("Službeni glasnik RS", br.107/2005, 91/2010)) i člana 26. stav 3. tačka 1. a u vezi člana 18. Statuta NLB banke a.d. Beograd, Upravni odbor NLB banke a.d. Beograd, na svojoj 25. redovnoj sednici održanoj dana 28.07.2011.godine donosi
O D L U K U
O SAZIVANJU 7. VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
NLB BANKE A.D. BEOGRAD
I
Saziva se 7. vanredna Skupština akcionara NLB banke a.d. Beograd za dan 29.08.2011.godine sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama sedišta NLB banke a.d. Beograd, u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 165v. (sala na II spratu)
Za sednicu 7. vanredne Skupštine Banke predlaže se sledeći
DNEVNI RED
1. Otvaranje i izbor radnih tela
a) Predsednika Skupštine
b) Komisija za utvrđivanje prisutnosti predstavnika akcionara sa pravom glasa
c) Zapisničara
d) Dva overača zapisnika
2. Izmene i dopune Statuta NLB banke a.d. Beograd
- Utvrđivanje Statuta NBL banke a.d. Beograd (prečišćen tekst)
3. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora NLB banke a.d. Beograd
4. Odluka o imenovanju spoljnog revizora
II
Pravo učešća i odlučivanja u Skupštini Banke imaju akcionari koji imaju 1% ili više akcija sa pravom glasa.
Izmene i dopune Statuta NLB banke a.d. Beograd i Statut NBL banke a.d. Beograd (prečišćen tekst); Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora NLB banke a.d. Beograd i Odluka o imenovanju spoljnog revizora, nalaze se u Odeljenju sekretarijata NLB banke, u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 165v i dostupni su svakom akcionaru sa pravom glasa, radnim danom u vremenu od 8,00 do 16,00 časova.
III
Odluku o sazivanju 7. vanredne Skupštine akcionara NLB banke a.d. Beograd, objaviti na Internet stranici Banke najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice Skupštine banke i putem oglasa u dnevnom listu "Politika".
U Beogradu, 28.07.2011.godine,
Predsednik Upravnog odbora
Marko Jazbec s.r.
Maj 2011.
Opšti uslovi poslovanja od 1.6.2011.
Opšti uslovi poslovanja NLB banke a. d. Beograd
Maj 2011.
Odluka o sazivanju 10. redovne sednice Skupštine akcionara NLB banke a.d. Beograd
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 73. stav 3. tačka 1. Zakona o bankama („Službeni glasnik RS“, br.107/2005, 91/2010)) i člana 26. stav 3. tačka 1. a u vezi člana 18. Statuta NLB banke a.d. Beograd Upravni odbor NLB banke a.d. Beograd, na svojoj 24. redovnoj sednici održanoj dana 05.05.2011.godine donosi
O D L U K U
O SAZIVANJU 10. REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
NLB BANKE A.D. BEOGRAD
I
Saziva se 10. redovna Skupština akcionara NLB banke a.d. Beograd za dan 06.06.2011. sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama sedišta NLB banke a.d. Beograd, u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 165v. (sala na II spratu)
Za sednicu 10. redovne Skupštine Banke predlaže se sledeći
DNEVNI RED
1. Otvaranje i izbor radnih tela
a) Predsednika Skupštine
b) Komisija za utvrđivanje prisutnosti predstavnika akcionara sa pravom glasa
c) Zapisničara
d) Dva overača zapisnika
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju NLB banke a.d. Beograd za 2010.godinu
3. Usvajanje finansijskog izveštaja NLB banke a.d. Beograd za 2010.godinu sa izveštajem spoljnog revizora PricewaterhouseCoopeers d.o.o. Beograd o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja Banke za 2010.godinu
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg računa NLB banke a.d. Beograd za 2010.godinu
5. Odluka o upotrebi i raspodeli ostvarene dobiti po Godišnjem računu NLB banke a.d. Beograd za 2010. godinu
6. Odluka o pokriću gubitka iz prethodnog perioda
7. Izmene i dopune Statuta NLB banke a.d. Beograd
• Utvrđivanje Statuta NBL banke a.d. Beograd (prečišćen tekst)
8. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora NLB banke a.d. Beograd
9. Razno
II
Pravo učešća i odlučivanja u Skupštini imaju akcionari koji imaju 1% ili više akcija sa pravom glasa.
Izveštaj o poslovanju NLB banke a.d. Beograd za 2010.godinu, Finansijski izveštaj NLB banke a.d. Beograd za 2010.godinu sa izveštajem spoljnog revizora PricewaterhouseCoopeers d.o.o. Beograd o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja Banke za 2010.godinu, Odluka o usvajanju Godišnjeg računa NLB banke a.d. Beograd za 2010.godinu, Odluka o upotrebi i raspodeli ostvarene dobiti po Godišnjem računu NLB banke a.d. Beograd za 2010. godinu, Odluka o pokriću gubitka iz prethodnog perioda, Izmene i dopune Statuta NLB banke a.d. Beograd, Utvrđivanje Statuta NBL banke a.d. Beograd (prečišćen tekst), Odluka o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora NLB banke a.d. Beograd, nalaze se u Odeljenju sekretarijata NLB banke, u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 165v i dostupni su svakom akcionaru sa pravom glasa, radnim danom u vremenu od 8,00 do 16,00 časova.
III
Odluku o sazivanju 10. redovne Skupštine akcionara NLB banke a.d. Beograd, objaviti na Internet stranici Banke najkasnije 30. dana pre dana održavanja sednice Skupštine banke i putem oglasa u dnevnom listu "Politika".
U Ljubljani, 05.05.2011. godine,
Predsednik Upravnog odbora
Marko Jazbec s.r.
Mart 2011.
Informacija za medije NLB d.d. Ljubljana vezano za slučaj Agroživ
Poštovani,
posredujemo vam reakciju NLB na navođenja u članku, objavljenom u slovenačkim novinama Večer, 28. marta ove godine pod naslovom "Iz NLB u srpskoj aferi decenije nestalo 30 miliona" [orig. Iz NLB v srbski aferi desetletja izginilo 30 milijonov]. Molimo vas da reakciju NLB objavite i uzmete u obzir njen sadržaj prilikom vašeg izveštavanja.
Srdačan pozdrav,
Mojca Strojan, Odnosi sa javnošću NLB
U vezi slučaja Agroživ su srpski organi gonjenja u proleće 2008. godine pokrenuli krivični postupak protiv vodećih radnika tog društva zbog sumnje na više kaznenih dela. Postupak je u toku; u njemu se poverioci iz NLB Grupe pojavljuju kao oštećeni. Društva iz NLB Grupe su protiv odgovornih lica Agroživa pokrenula odgovarajuće pravne postupke za zaštitu svojih interesa.
Uopštenja, nagađanja i spekulacije ne možemo da komentarišemo. Ukoliko postoje informacije koje upućuju na "opravdanu sumnju da je Agroživ radio u vezi sa pojedincima unutar banke" (citat iz novina Večer, 28. 3. 2011), očekujemo da će iste odmah da budu posredovane organima gonjenja. U interesu NLB je da organi gonjenja efikasno obave svoj zadatak, pri čemu je NLB, naravno, spremna na saradnju.
Odlučno poričemo navođenje u članku Večera da je "novac umesto na račun Agroživa otišao na privatne račune Miroslava Živanova i njegovog sina Nenada i žene Sunčice kod NLB Ljubljana, kao i kod nemačke i švajcarske filijale LHB Frankfut i InterFinanz Zurich". Niko od poimenice navedenih od 2007. godine nadalje nije imao otvoren račun kao fizičko lice kod NLB d.d, LHB Bank AG Frankfurt ili NLB InterFinanz AG Zurich.
Odnosi sa javnošću NLB